Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, aralarında
Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarına yönelik iade talepnamesi
düzenlenen firari Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un
da bulunduğu 48 kişi "şüpheli" sıfatıyla yer alırken, 3 bin 762 kişi
de "müşteki" olarak yer aldı.
İddianamede, 48 şüpheliden 7'sinin firari olduğu, 11
şüphelinin de tutuklu bulunduğu belirtildi.
Aralarında firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 şüpheli
hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan
ikişer yıldan altışar yıla, "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak
suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 bin 762 kez üçer yıldan
onar yıla, "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli
dolandırıcılık" suçundan yine 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "suçtan
kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan da altışar yıldan
14'er yıla kadar hapis cezası istendi.
İddianamede, bu kapsamda 18 örgüt yöneticisinin 22 bin
580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
İddianamede, 23 şüphelinin "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar, 7 şüpheli hakkında da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.