İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç işlemek
amacıyla örgüt kurma', 'Örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' ve
'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarıyla ilgili olarak
yürütülen soruşturma kapsamında; hiyerarşik bir yapı oluşturarak örgüt
disiplini ve dayanışması içinde hareket eden şüphelilerin sosyal medya, dergi
ve toplantılar ile ulaştıkları mağdurları dolandırdıkları tespit edildi.
Şüphelilerin, kurdukları firmalar üzerinden çeşitli unvanlarla üyelik paketleri
satıp fon toplamak sureti ile ve yine yüksek kar vaadi ile saadet zinciri
kurarak 'piramit satış sistemi' yolu ile vatandaşları dolandırdıkları, suçtan
elde ettikleri gelirleri başka alanlara ve kişilere aktararak akladıkları; bu
şekilde İzmir dahil olmak üzere birçok ilde birçok vatandaşı mağdur ettikleri
tespit edildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen
soruşturmanın gelinen aşamasında, bu suçlara karıştığı tespit edilen 89 şüpheli
tespit edilirken, şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi
amacı ile İzmir merkezli olarak toplam 21 ilde İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde saat 06.45’te eş zamanlı
operasyon başlatıldı.
Operasyonlarda, 89 şüpheli hakkında gözaltı talimatı
verilirken, belirlenen adresler hakkında ise arama kararı çıkarıldı.