İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç işlemek
amacıyla örgüt kurma', 'Örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' ve
'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarıyla ilgili olarak
yürütülen soruşturma kapsamında; hiyerarşik bir yapı oluşturarak örgüt
disiplini ve dayanışması içinde hareket eden şüphelilerin sosyal medya, dergi
ve toplantılar ile ulaştıkları mağdurları dolandırdıkları tespit edildi.
Şüphelilerin, kurdukları firmalar üzerinden çeşitli unvanlarla üyelik paketleri
satıp fon toplamak sureti ile ve yine yüksek kar vaadi ile saadet zinciri
kurarak 'piramit satış sistemi' yolu ile vatandaşları dolandırdıkları, suçtan
elde ettikleri gelirleri başka alanlara ve kişilere aktararak akladıkları; bu
şekilde İzmir dahil olmak üzere birçok ilde birçok vatandaşı mağdur ettikleri
tespit edildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen
soruşturmanın gelinen aşamasında, yüksek kar vaadiyle saadet zinciri kurarak piramit
satış sistemi yoluyla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen ve Fons Şirketler
Grubu adı altında faaliyet gösteren 6 şirket ve bu suçlara karıştığı tespit
edilen 89 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin
ele geçirilmesi amacı ile İzmir merkezli olarak toplam 21 ilde İzmir Emniyet
Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 16 Kasım sabahı
saat 06.45’te eş zamanlı operasyon başlatıldı. Eş zamanlı operasyonda,
adreslerde gerçekleşen aramalarda, fon amacıyla kullanan şirketlere ait 6 adet
tapu, banka hesap hareket dökümleri, hizmet protokolleri, tahsilat makbuzları,
çok sayıda dijital materyal ve 540 bin Türk Lirası ele geçirildi. Öte yandan
şüpheli ve şirketlere ait taşınır/taşınmaz mallara ve banka hesaplarına bloke
koyulduğu kaydedildi.
Tutuklama talebiyle
mahkemeye sevk edildiler
Soruşturma dosyası kapsamında yakalanan 82 şüpheli şahıstan
66'sı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılırken
16 şüpheli ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Operasyon detayları
belli oldu: 3 bin 200 kişi mağdur, 60 milyon lira haksız kazanç
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin, hiyerarşik yapı
oluşturarak, örgüt disiplini ve dayanışması içinde hareket ettikleri,
mağdurlara sosyal medya, dergi ve toplantılarla ulaştıkları, kurdukları
firmalar üzerinden çeşitli unvanlarla üyelik paketleri sattıkları, elde
ettikleri gelirleri başka alanlara ve kişilere aktararak akladıklarının
belirlendiği öğrenildi. Öte yandan, polisin çalışmasında şu ana kadar 3 bin 200
kişinin mağdur edildiği, dolandırıcıların elde ettiği haksız kazanç miktarının
da yaklaşık 60 milyon TL olduğu saptandı.
Çoğu vatandaş mağdur
olduğunu yeni anladı
Ayrıca olayla ilgili, çok sayıda vatandaşın henüz mağdur
olduğunun farkına varmadığı, müşteki sayısının sürekli arttığı, tespit edilen
haksız kazanç miktarının da buna bağlı olarak artacağı da öğrenildi. Saadet
zincirine yüksek kar vaadiyle fazla sayıda kişiyi getirenlerin mağdur
edilmediği, ileride daha fazla kişiyi getirmelerini sağlamak için bu kişilere
paralarının düzenli ödendiği bildirilirken mağdur edilenlerin ise bir kez para
yatırıp saadet zinciri için başkalarını getirmeyenler olduğu kaydedildi.